Verificación De Cuenta (KYC) En Diamond Reels
Diamond Reels pide la verificación KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de habilitar retiros y para cumplir controles internos de seguridad.
La verificación se activa al solicitar el primer retiro, al superar un umbral acumulado de retiros, cuando cambias datos sensibles (nombre, correo o teléfono) y cuando el sistema marca actividad de riesgo (por ejemplo, varios intentos de depósito con métodos distintos).
El envío de documentos se hace desde el perfil, en el apartado de verificación, con fotos a color y sin recortes; el nombre y la fecha de nacimiento deben coincidir con los datos registrados en la cuenta.
Diamond Reels rechaza archivos borrosos, con reflejos, con partes tapadas o con metadatos alterados; si el documento tiene dos caras, pide ambas en el mismo trámite.
- Identity (ID/Passport): pasaporte o documento de identidad vigente, foto del anverso y reverso si aplica, y una selfie sosteniendo el documento o una prueba de “vida” dentro de la app si el flujo la solicita.
- Address proof: factura de servicios (luz, agua, gas o internet) o extracto bancario con nombre completo y dirección, emitido en los últimos 90 días; no acepta capturas de pantalla si no muestran el emisor y la fecha.
- Payment method: para visa o mastercard, foto de la tarjeta con solo visibles los últimos 4 dígitos y el nombre del titular; cubre el código de seguridad. Para monederos como skrill, neteller o paypal, captura del perfil donde se vea el correo y el nombre. Para btc o eth, Diamond Reels pide una prueba de titularidad de la cartera en forma de captura del monedero y, en algunos casos, una transacción de verificación de bajo importe.
El plazo de revisión interna se mueve entre 15 minutos y 24 horas cuando los archivos cumplen requisitos; si pide reenvío o un documento extra, el proceso se alarga hasta 48–72 horas.
Si